TeamSec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık Anonim Şirketi 
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TeamSec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık A.Ş.’nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki tarih, yer ve gündem ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi ve Saati: 7 Eylül 2026, saat 10.00
Toplantı Yeri: Team Finansman Anonim Şirketi merkezi, Esentepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi No:21, Kat:3, 34394 Şişli / İstanbul

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesinin ve varsa kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve benzeri mali hakların belirlenmesi.
8. Görev süresi sona eren ve/veya değişmesi öngörülen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9. Dilek ve görüşler.

 

Invitation to the 2025 Annual General Meeting of TeamSec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık A.Ş.

Meeting Date and Time: 7 September 2026, at 10:00 a.m.
Meeting Venue: Headquarters of Team Finansman Anonim Şirketi, Esentepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi No:21, Floor 3, 34394 Şişli / Istanbul

Agenda:

1. Opening of the meeting and formation of the Meeting Presidency.
2. Authorization of the Meeting Presidency to sign the minutes of the General Assembly Meeting.
3. Reading, discussion and approval of the Board of Directors’ Annual Report for the 2025 financial year.
4. Reading, discussion and approval of the financial statements for the 2025 financial year.
5. Discussion and resolution on the separate release of each member of the Board of Directors from liability in respect of their activities during the 2025 financial year.
6. Discussion and resolution on the allocation and use of the profit for the 2025 financial year, determination of the profit and dividend distribution ratios and, if any, the Board of Directors’ proposal regarding profit distribution.
7. Determination of the remuneration, attendance fees and other similar financial rights to be paid to the members of the Board of Directors.
8. Election of new members of the Board of Directors to replace those whose terms of office have expired and/or whose replacement is contemplated, and determination of their terms of office.
9. Wishes and comments.