Şirketimiz TeamSec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin 2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 22/12/2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararı uyarınca;
16 Ocak 2026 Cuma günü, saat 09.00’da,
Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No:21, Kat:3, Şişli / İstanbul
adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Pay sahiplerimizin toplantıya bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılmaları rica olunur.
GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
- Bilanço ile kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmesi
- Gelecek faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- Gerekli görülmesi hâlinde esas sözleşme değişiklikleri ile diğer konuların görüşülmesi
- Kapanış
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Sayın pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.
-------
NOTICE OF ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
TeamSec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık Anonim Şirketi
NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR 2024
The Ordinary General Assembly Meeting of TEAMSEC Infrastructure Joint Stock Company for the fiscal year 2024 shall be held in accordance with the resolution of the Board of Directors dated 22 December 2025 and numbered 2025/17, on:
Friday, 16 January 2026 at 09:00 a.m.,
at Esentepe, Yıldız Posta Avenue No:21, Floor:3, Şişli / Istanbul,
to discuss and resolve upon the agenda items set out below.
Our shareholders are kindly invited to attend the meeting either in person or through their duly authorized representatives.
AGENDA
- Opening of the meeting and election of the Chairmanship Committee
- Reading and discussion of the Annual Activity Report prepared by the Board of Directors
- Reading, discussion and approval of the balance sheet and profit and loss statements
- Release (discharge) of the members of the Board of Directors and the auditor
- Determination of the remuneration (attendance fees) of the Board Members for the upcoming term
- Discussion of amendments to the Articles of Association, if deemed necessary, and other matters
- Closing
The financial statements, consolidated financial statements, the annual activity report of the Board of Directors, audit reports, and the profit distribution proposal of the Board of Directors shall be made available for the examination of the shareholders at the Company’s head office and branches at least fifteen (15) days prior to the date of the General Assembly meeting.
It is hereby announced that our shareholders may attend the General Assembly meeting either in person or through their representatives appointed by a duly executed power of attorney.
Respectfully submitted to the attention of our shareholders.
TeamSec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Board of Directors